Банки мають право блокувати рахунки клієнтів, якщо вони отримують великі суми на рахунки без офіційного підтвердження надходження коштів.
Про це заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю.
За словами заступниці НБУ, обмеження стосуються тих, хто створює ФОПи, але не відкриває відповідні рахунки й користується рахунками фізичною особи, аби не платити податки.
«Потім на цей рахунок фізичної особи починають приходити якісь гроші, і банк не розуміє, звідки. Якщо ти або ніде не працюєш, або там працюєш і в тебе офіційна зарплата мінімальна, в таких випадках банки дійсно зупиняють операції і вимагають пояснень і підтвердних документів», — сказала вона.
Саме в таких випадках банки мають право заблокувати рахунок, поки клієнт не покаже, звідки надходять кошти.
|
